Nicolae Popescu, romanul cautat de FBI pentru frauda online cu masini

Pe site-ul oficial al FBI-ului, Nicolae Popescu apare in topul celor mai cautati infractori pentru fraude pe internt. El este cautat pentru posibila sa participare intr-o escrocherie sofisticata de frauda pe internet. In cadrul acestei escrocherii, grupul de infractori aflati in Romania si in alte parti din Europa, a postat anunturi pe site-uri de licitatie de pe Internet pentru vanzarea de produse, adica autoturisme. Aceste anunturi contineau imaginile si descrierile unor vehicule si a altor obiecte de vanzare, fara ca, de fapt, aceste vehicule si obiecte sa existe in realitate. Pretinzand a fi vanzatori, infractorii negociau prin e-mail cu cumparatori neavizati din Statele Unite ale Americii.

Asa-zisii “vanzatori” trimiteau apoi victimelor-cumparatori facturi false ce pareau a proveni de la servicii legitime de plata pe Internet, cu instructiuni pentru depunerea platilor in conturi bancare detinute de alti asociati care locuiau in Statele Unite ale Americii. Acesti infractori au deschis conturi bancare in Statele Unite ale Americii sub identitati false, folosind pasapoarte false create in Europa de catre alti infractori. Cand victimele virau banii in contul indicat in facturile frauduloase, infractorul caruia ii apartinea acel cont era instiintat, retragand apoi sumele depuse de cumparator si, pe baza unor instructiuni primite prin e-mail, transferand sumele prin cablu, unui alt infractor.

Un mandat federal de arestare a fost emis pe numele lui Nicolae Popescu la data de 20 decembrie 2012 de Judecatoria Districtuala a Statelor Unite, Districtul de est din New York, Brooklyn, New York, dupa punerea sa sub acuzare pentru Complicitate la Comiterea Infractiunii de Transfer Bancar Fraudulos, Spalare de Bani, Fals in Acte si Uz de Fals si Trafic cu Marci Inregistrate False.

RECOMPENSA de 1 milion de dolari!

Programul de Recompensa a Unitatii de Crima Organizata Transnationala din cadrul Departamentului de Stat al Statelor Unite ofera o recompensa de pana la 1.000.000 de dolari pentru informatii care duc la arestarea si/sau condamnarea lui Nicolae Popescu.

Daca detineti orice informatie legata de acest caz si va aflati in afara Statelor Unite, va rugam sa contactati cea mai apropiata Ambasada sau Consulat al Statelor Unite ale Americii. In Statele Unite, va rugam sa contactati Biroul dumneavoastra local FBI sau sa sunati gratuit la 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324). Puteti de asemenea trimite informatii online pe: tips.fbi.gov.